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位置：山東忠信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 > 稅收籌劃

謝瑞麟珠寶集團(tuán)創(chuàng)辦人及兒子等5名高層，涉于9年里非法提供近1.7億元回傭給旅行社及其員工，案件前日在區(qū)院開(kāi)審。

　　謝瑞麟及子受審

　　成立30余載的老牌珠寶店謝瑞麟珠寶集團(tuán)，創(chuàng)辦人謝瑞麟及其子集團(tuán)主席謝達(dá)峰，涉嫌同高層于1996年至2005年間，利用6家離岸空殼公司，捏造虛假開(kāi)支等，向旅行社及旅行社員工非法提供近1.7億元“秘密回傭”，借以逃稅，另謝氏父子挪用公司資產(chǎn)逾320萬(wàn)�？胤酵嘎�，將有超過(guò)10名特赦證人出庭作證，預(yù)計(jì)審訊長(zhǎng)達(dá)50日。

　　案中4男1女被告依次為謝瑞麟珠寶(國(guó)際)有限公司前主席謝瑞麟(70歲)、現(xiàn)任主席兼執(zhí)行董事謝達(dá)峰(38歲)、前副主席及財(cái)務(wù)董事鐘婉玲(45歲)、前副主席兼行政總裁溫比得(47歲)及前高級(jí)陳列室推廣經(jīng)理王庭芳(50歲)。他們都否認(rèn)串謀向代理人提供利益、串謀偽造賬目、串謀偷竊及串謀詐騙共14項(xiàng)罪名。

　　為旅行社發(fā)秘密傭金

　　控方開(kāi)案陳詞指，廉政公署于1996年調(diào)查一宗有關(guān)旅行社收受非法回傭案時(shí)，謝瑞麟珠寶亦備受牽連。事件令當(dāng)時(shí)集團(tuán)主席謝瑞麟意識(shí)到要重新計(jì)劃集團(tuán)的發(fā)放回傭制度，并與高層討論設(shè)立秘密回傭制度，向旅行社員工和導(dǎo)游提供秘密傭金，借此逃稅。

　　設(shè)空殼公司逃稅

　　在多名謝瑞麟集團(tuán)管理層商議下，決定計(jì)劃秘密開(kāi)設(shè)離岸海外空殼公司，假借公司招攬海外游客到集團(tuán)旗下陳列室參觀購(gòu)物為名，簽訂合作協(xié)議，但暗中制造假單，將虛構(gòu)向離岸公司發(fā)放的花紅，給予收受秘密回傭的旅行社員工，而空殼公司因在外地注冊(cè)，無(wú)須交稅，又安排集團(tuán)前業(yè)務(wù)推廣經(jīng)理張兆輝特意辭去謝瑞麟職務(wù)，以個(gè)人名義開(kāi)設(shè)首家空殼公司。

　　后來(lái)因“秘密回傭”的金額愈來(lái)愈大，為了掩飾賬目，眾同謀再計(jì)劃利用提高員工花紅、增大陳列室營(yíng)業(yè)額、增加離岸空殼公司數(shù)目、虛構(gòu)公司開(kāi)支等方法做掩飾。

　　另外，謝瑞麟于2002年向高層同謀稱等錢(qián)應(yīng)急，在兩名高層的協(xié)助下，借提高其中一名高層的花紅，盜取公司50萬(wàn)現(xiàn)金，另集團(tuán)主席謝達(dá)峰亦曾以類(lèi)似的手法挪用公司款項(xiàng)。 據(jù)《北京晚報(bào)》